كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل القبض على عنصرين غسلا 65 مليون جنيه، حيث تبين أن المتهمين استخدما الأموال في شراء العقارات والسيارات. وتعود القضية إلى صانع المحتوى والتيك توكر محمد خالد، الشهير بـ “مداهم”، الذي اتهم بغسل أموال قدرها 65 مليون جنيه من جولات التيك توك
الإجراءات القانونية
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة. تم إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية
جهود وزارة الداخلية
تواصل وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسيل الأموال، حيث تمكنت من ضبط عدة قضايا مماثلة في الآونة الأخيرة. وتقدر قيمة الأموال التي تم غسلها في هذه القضايا بمئات الملايين من الجنيهات.
أمثلة على قضايا غسيل أموال
ضبط 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات.
ضبط رئيس شركة لغسله 50 مليون جنيه: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي
عقوبات غسيل الأموال
تطبق عقوبات مشددة على المتهمين في قضايا غسيل الأموال، حيث تصل العقوبات إلى السجن المؤبد والغرامات المالية الكبيرة. وتأتي هذه العقوبات في إطار مكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني.
اقرا ايضا
القاهره والرياض ترسمان ملامح جديده لأمن الشرق الأوسط
